De ce mă blochează MoneyGram?
- Categorie: Teh
- Când o persoană este blocată de mulți furnizori de plăți.
- Poate fi din mai multe motive – de la suspendarea unui cont din cauza unei activități frauduloase până la interzicerea cuiva despre care bănuiesc că va trimite plăți frauduloase.
Respectăm cerințele legale referitoare la combaterea spălării banilor (AML) și a finanțării combaterii terorismului (CFT). Persoanele fizice trebuie să furnizeze un act de identitate verificabil, cum ar fi o carte de identitate emisă de guvern, pașaport sau permis de conducere atunci când trimit bani online cu MoneyGram. Pentru verificare, este necesară o fotografie cu partea din față și din spate a actului dvs. de identitate personal. Tranzacția dvs. poate fi respinsă dacă nu îndepliniți această cerință și/sau dacă nu putem verifica informații suplimentare cu privire la informațiile contului dvs.
Dacă v-ați verificat deja identitatea, dar încă nu puteți trimite bani sau primi bani online folosind serviciile noastre, cel mai probabil, unul dintre următoarele motive explică de ce contul dvs. a fost blocat:
Dacă avem motive să credem că actul dvs. de identitate este invalid, depășit sau a fost folosit greșit în trecut. Dacă sunteți înregistrat ca PEP (persoană expusă politic) în sistemul nostru Dacă trimiteți fonduri dintr-un cont bancar online care nu se potrivește cu adresa sa de facturare. Dacă MoneyGram nu are cunoștințe adecvate despre contul dvs. bancar, informațiile despre cardul de credit/debit, adresa de reședință sau numărul de telefon. Dacă există o nepotrivire între ceea ce pretind expeditorul și destinatarul cu privire la detaliile tranzacției cu privire la scopul plății, sumele implicate etc. Un semnatar incorect este listat pentru unul dintre conturile destinatarilor sau niciun semnatar nu este listat deloc pe unul dintre ei. Conturile de expediere și de primire nu par să se potrivească.
Cum elimin un cod promoțional din aplicația Uber?
Cel mai obișnuit motiv pentru care tranzacția dvs. este blocată este că expeditorul nu a respectat procedurile noastre AML și CFT, furnizându-ne un ID valid. Pentru a putea trimite bani online în siguranță, trebuie să verificăm clienții noi în același mod în care o fac băncile, verificând toate informațiile personale de identificare furnizate cu contul lor bancar saucard de creditdetalii folosind serviciile noastre în baza de date guvernamentală, indiferent de modul în care clientul dorește să plătească: fie că este online sau la una dintre locațiile noastre fizice. Acest proces este necesar pentru a menține MoneyGram în siguranță și în siguranță pentru toți utilizatorii, astfel încât să putem continua să vă servim mai bine.
Dacă călătoriți și nu ne puteți furniza ID-ul dvs., vă rugăm să contactați destinatarul prin telefon sau să vizitați personal una dintre locațiile noastre pentru a putea verifica tranzacția. Dacă nu reușiți să identificați un destinatar atunci când trimiteți bani online, îl puteți înregistra ca Beneficiar. Un beneficiar neidentificat este doar un alt termen pentru o plată anonimă care nu poate fi urmărită odată ce este în mișcare. Are diverse utilizări, inclusiv plata banilor de protecție și oferirea de mită fără a crea dovezi ale acestor plăți. Vă rugăm să rețineți că MoneyGram nu permite clienților să utilizeze serviciile noastre în scopuri ilegale, cum ar fi extorcarea etc.
Dacă contul dvs. este blocat, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți MoneyGram la 1-800-809-9725. Vă rugăm să rețineți că persoanei care s-a înregistrat la noi, precum și oricine altcineva despre care avem motive să credem că are acces la sau controlează contul blocat i se vor cere informații precum un act de identitate valid și toate detaliile contului bancar și cardul de credit corespunzătoare utilizate atunci când înregistrarea online pentru a le confirma identitatea, ceea ce va presupune furnizarea de dovada adresei, numărului de telefon etc. Dacă călătoriți în străinătate, puteți trimite bani în continuare utilizând următoarele metode: Prin aplicația noastră mobilă (care nu necesită un act de identitate) Folosind unul dintre locațiile agenților noștri (unde ID-urile sunt verificate prin scanarea feței, amprenta digitală sau scanarea ochilor) Vizitând orice locație Western Union din țara în care vă aflați în prezent (care nu necesită un ID)
Cum elimin Goodreads de pe Kindle?
Dacă avem motive să credem că a avut loc spălarea banilor sau finanțarea terorismului, contul dvs. va fi înghețat. Este important ca, dacă descoperiți acest lucru și sunteți nevinovat, să ne contactați imediat la 1-800-809-9725, astfel încât să putem începe o investigație completă înainte ca fondurile dvs. să fie confiscate de autorități. La MoneyGram, luăm foarte în serios criminalitatea financiară și ne asigurăm că acestea se încadrează în procedurile noastre AML, care ne ajută să ne protejăm clienții de fraudătorii care doresc să comită furt de identitate, infracțiuni cibernetice și fraude cu taxe anticipate.
Orice comunicare trimisă despre o tranzacție blocată care vă informează că a existat ceva în neregulă cu informațiile pe care le-ați furnizat va fi venit de la un reprezentant MoneyGram. Dacă doriți să aflați mai multe despre motivul pentru care tranzacția dvs. a fost blocată, ne puteți contacta la 1-800-809-9725.
MoneyGram se angajează să ne protejeze clienții și luăm foarte în serios criminalitatea financiară. Accesați direct moneygram.com/report pentru instrucțiuni despre cum să raportați o postare online sau un apel telefonic în care cineva pretinde că este asociat cu MoneyGram și vă spune că tranzacția dvs. nu a fost autorizată din cauza unui risc de securitate, cum ar fi furtul de identitate sau pentru că de activitate suspectă pe unul dintre conturile dvs. existente, dar că vă pot ajuta să remediați situația contra unei taxe. Dacă aveți îndoieli cu privire la cine vorbiți, vă rugăm să închideți și să raportați imediat accesul direct la: moneygram.com/report.
Cum reporniți Toram online IOS?
Dacă bănuiți că contul dvs. a fost spart sau altcineva vă cunoaște informațiile personale, dar pretinde că sunteți dvs., atunci contactați-ne imediat la 1-800-809-9725, astfel încât să vă putem ajuta să vă protejam identitatea și bunurile.
MoneyGram se angajează să protejeze conturile și tranzacțiile clienților noștri de fraudătorii care doresc să comită furt de identitate, infracțiuni cibernetice și fraude cu taxe anticipate.
FAQ :
Cum îmi deblochez contul MoneyGram?Cum îmi deblochez profilul MoneyGram? Dacă contul dvs. a fost blocat, sunați la Serviciul Clienți MoneyGram la 1-800-922-7146.
De ce m-ar bloca Western Union să nu primesc bani?Este posibil să fi introdus informații greșite ale contului bancar sau să fi depășit limita cardului de credit. Western Union poate refuza tranzacția dvs. deoarece nu vă puteți dovedi identitatea.
Cât timp îmi va păstra MoneyGram banii?Agenții MoneyGram vor deține fonduri dintr-un transfer de bani timp de trei luni, în conformitate cu termenii de utilizare ai companiei. După aceea, dacă destinatarul nu poate prelua transferul, acesta va expira și va fi pierdut.
MoneyGram are o limită?Când trimiteți bani online cu MoneyGram, puteți trimite doar până la 10.000 USD per tranzacție. Dacă trebuie să trimiteți mai mult decât această sumă, vizitați o locație la alegere și faceți-o personal.